Productos y Servicios para Servicios de prevención del fraude

Gracias a los productos y servicios que tenemos para prevenir el fraude podrá evitar que en sus sistemas de admisión se haga usurpación o falsificación de identidades. Asimismo utilizando nuestro servicio de blanqueo de capitales podrá consultar a listas de personas con responsabilidad pública, listas de los terroristas más buscados y listas de sancionados por blanqueo de capitales, cumpliendo con lo exigido en la ley 10/2010 para la prevención del blanqueo de capitales.

Producto o Servicio

Para quién

Qué hace

Próximos pasos

Blanqueo de Capitales

Bancos, entidades financieras de crédito, telecomunicaciones, seguros, financieras de automóvil, financieras de consumo, utilities

El servicio de consulta a Listas para la prevención del Blanqueo de Capitales facilita el cumplimiento de la Ley 10/2010 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales en la identificación de personas con responsabilidad pública, relacionadas con terrorismo o blanqueo de capitales.

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VEDACON

Bancos, entidades financieras de crédito, telecomunicaciones, seguros, financieras de automóvil, financieras de consumo, utilities

El servicio VEDACON permite consultar los datos laborales de una persona almacenados por la Tesorería General de la Seguridad Social (T.G.S.S.).

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Servicio de Protección de Identidad (SPI)

Bancos, entidades financieras de crédito, telecomunicaciones, seguros, financieras de automóvil, financieras de consumo, utilities

SPI ayuda a prevenir la aprobación de casos con posible usurpación de identidad así como la identificación de personas que no tienen capacidad legal de contratar

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O llámenos al 902 126 000 De Lunes a Jueves de 8:00 h. a 19:00 h.
y Viernes de 8:00 h. a 17:00 h.