Blanqueo de Capitales

¿Cómo funciona?

La nueva Ley 10/2010 para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se publicó en España a finales del mes de abril de 2010, entrando en vigor inmediatamente.

Entre las medidas desarrolladas por esta Ley, en sus artículos 14 a 16, desarrolla específicamente el concepto de personas con responsabilidad pública y el tratamiento que debe realizarse en caso de iniciar una operación o relación de negocios con una persona que reúna las características descritas. Equifax ha desarrollado un servicio que permite realizar la consulta a listas de personas con responsabilidad pública, listas de terroristas más buscados y listas de sancionados por blanqueo de capitales.

Con esta información la entidad podrá aplicar las medidas reforzadas de diligencia debida contempladas para estos casos en la Ley y comunicar cuando proceda esta información al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) adscrito al Banco de España. Equifax incluye en este servicio la consulta a las listas más completas y actualizadas del mercado:

• Acceda a las listas más completas de Personas con Responsabilidad Pública, sus allegados y socios empresariales, con información de todos los países del mundo.
• Consulte la lista de sanciones impuestas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo consolidada y publicada por la Unión Europea.
• Consulte la lista publicada por la Interpol, que incluye a los terroristas e individuos más buscados por delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Posibilidad de consultar también otras fuentes como las listas de OFAC, OFSI, ONU, FBI, ASIC, RCMP, USDS, USMS, WBK, DEA, FRB o publicaciones similares.